OmegaPro Kurucu Ortağı 4 Milyar Dolarlık Ponzi Şeması Şüphesiyle Türkiye’de Tutuklandı: Raporlar
Türk medyasının perşembe günkü haberine göre, OmegaPro’nun kurucu ortağı Andreas Szakacs, yatırımcıları kripto para Ponzi şemasıyla 4 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen şirketle ilişkisi nedeniyle Temmuz ayında Türkiye’de tutuklandı.
İsveçli Szakacs, ülkenin vatandaşı olduktan sonra adını Emre Avcı olarak değiştirdi, dedi Turkey Today. İstanbul merkezli bir gazete olan BirGün’e göre, suçlamaları reddetti ve finans ve pazarlamada çalıştığını söyledi.
behindmlm.com’a göre jandarma bilgisayarlara ve 32 soğuk cüzdana el koydu. Szakacs cihazlar için şifreler sağlamasa da Türk yetkililer 160 milyon dolarlık kripto para hareketini takip edebildi, BirGün söyledi.
OmegaPro’nun 2022’nin sonlarında, FTX kripto imparatorluğunun çöktüğü sıralarda çöktüğü bildirildi. Bundan önce, Fransa, Belçika, İspanya ve Arjantin gibi ülkeler şirket hakkında düzenleyici dolandırıcılık uyarıları gönderdi, behindmlm.com o zamanlar bildirdi. OmegaPro’nun ABD’li müşterileri hedeflemediğini söyledi.
Tutuklama, 28 Haziran’da kimliği belirsiz bir muhbirin verdiği ihbar üzerine gerçekleşti.
Hollanda uyruklu Abdul Ghaffar Mohaghegh, jandarmaya verdiği ifadede, söz konusu plan nedeniyle 7 milyon dolar kaybettiğini ve toplamda 103 milyon dolar kaybeden etkilenen yatırımcılardan 3 bininin kendisine vekalet verdiğini iddia etti.
Turkey Today’e göre Szakacs, İstanbul Beykoz’daki iki villaya düzenlenen baskınların ardından 9 Temmuz’da tutuklandı. BirGün, “bilgi sistemleri, bankalar veya kredi kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklamanın 10 Temmuz’da gerçekleştiğini söyledi.
DÜZELTME (22 Ağu, 15:20 UTC): Başlıktaki rakamı 4 milyar dolara düzeltiyor
