“Leijdekkers” ve “Comanchero” detayı! Türkiye’yi gri listeden bu iki operasyon çıkarmış
Türkiye‘nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanışıyla uğraş maksadıyla yürüttüğü çalışma meyvelerini verirken Mali Aksiyon Gücü (FATF) tarafından “gri liste”den çıkarılmasının
TÜRKİYE, GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN İKİ OPERASYONU ÖRNEK GÖSTERDİ
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgi, belge ve bilgilere göre, FATF heyeti ile Türkiye genelindeki toplantılarda faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik düzenlenen operasyonlardan ikisi örnek olarak verildi.
“LEİJDEKKERS OPERASYONU, PROAKTİF VE KOMPLİKE BİR AKLAMA SORUŞTURMASI”
Türk kurumlarıyla FATF heyeti temelinde 1 Eylül 2023’te Arnavutluk’un başşehri Tiran’da düzenlenen Gözden Geçirme Toplantısı’nda “Leijdekkers Operasyonu” Türkiye’nin örneği hadisesi olarak sunuldu. Operasyon, FATF tarafından “proaktif, komplike ve seçkin görünümlü bir araştırmaya” olarak değerlendirildi.
“COMANCHERO OPERASYONU NADİR BÜYÜKLÜKTE BİR SORUŞTURMA DOSYASI”
FATF heyeti ile 3 Mayıs 2024’te Ankara’da birleşmede ikinci toplantıda ise “Comanchero Operasyonu” örneği hadise olarak örneklendi. FATF’ın bu operasyonun “ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası” olduğu belirtilerek, “heyecan verici ve takdire şayan” olarak nitelendirildi.
“TÜRKİYE’NİN UĞRAŞLARI KÂFİ BULUNU”
“Comanchero Operasyonu”nun çok yönlü bir soruşturma soruşturması olduğunu vurgulayan temsilciler, operasyon için öncelikle Avustralya’da olmak üzere memleketler arası erkeklerle ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile üst düzey polisiye işbirliği performansıle sıcaklığı. Toplantıların akabinde düzenlenmiş “FATF Kıymetlendirme Raporu”nda, Türkiye’nin destekleriyle ilgili kara paranın aklanmasıyla ilgili kâfi bulunuldu.
BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye’nin “gri listeden” çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, “Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, hata evleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığıyla birlikte, kara para aklayan hatalarıyla odaklanarak uğraşmamızı kararlılıkla sürdürmeye devamı var.” vurguladığını.
LEİJDEKKERS OPERASYONU
Haziran 2023’te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında, Narkotik Kabahatlerle Uğraş Başkanlığı ve MASAK’la işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda, Fransa ve Belçika’da kırmızı bültenle aranan asıllı “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in merkezinde olduğu 34 kişi Bu da önemliydi. Operasyonlarda, şüphelilere ilişkin yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına değinilmişti.
Ayrıca, Leijdekkers’in Avrupa’daki işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan örgüt kürtaj örgütü elebaşı Eric Schroeder, 27 Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenen “Kafes-25” operasyonuyla yakalanmıştı.
COMANCHERO OPERASYONU
Avusturya merkezli memleketler arası örgütlü kabahat örgütü “Comanchero”, 2 Kasım 2023’te düzenlenen Kafes Operasyonu’nda çökertilmişti. Elebaşı Mick Hawi’nin 2018’de aldığı akabinde Mark Douglas Buddle’ın elebaşılığında faaliyetine devam eden organize kabahat doğumün, memleketler arası dönemde ticaret, adam öldürme, yağma, kundaklama, adam kaçırma, cürümden elde edilen mal varlığı pahalarını aklama kabahatlerini işlemeye devam ettiği belirtildi.
Örgüt elebaşı Buddle, 2022’de KKTC’de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken, elebaşılarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru’nun, idaresini kiralayıp hata faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.
