Kuşağım Güngen ve İnanç Güngen’in MASAK’ın görevlendirilmesi gereken vergi müfettişiyle bağı ortaya çıktı
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında katılımcıların hoşluk merkezi sahibi Kuşağım Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de çekirdeklerinin bulunduğu operasyonda katılımcılardan alınanlardan birinin MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi.
BANKA HESAPLARI VE KONTAKLI OLDUKLARI BİREYLER İNCELENDİ
İstanbulEmniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma çok sayıda kişi tarafından incelendi. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap terimleri, ilişkileri olanlar kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken dün sabah toplumsal medyada yayılan sık sık lüks tüketimi olduğunda bunlara ilişkin imgeler paylaşan bir ortak varlık merkezi sahibi Kuşak Güngen ile eşi İnanç Güngen’e yönelik bir operasyon tasarlandı.
134 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Mali gruplarının dağıtıldığı akabinde İstanbul merkezli 25 vilayet 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Kuşağım Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi “Suç İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma, Kabahatten Kaynaklanan Malvarlığın Kıymetlerini Aklama, Resmi Evrakta Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” kabahatlerinden bazıları kullanıldı. Operasyonda alınanların sayısı 61’e yükseldi.
YUMAK İPİYLE ‘KOLAJEN İP TEDAVİSİ’ UYGULAMIŞLAR
Operasyona dayalı gıda üretimi; Ankara’da 2 bin liralık tarife uyarlaması ustalık evrakları düzenlendiği, bu evrakların 20 bin liralık tarife franchise olarak tabir edilen bayilere satıldığı belirlendi. Birçok bayinin tescilli markalarının dışında kalanlar da tespit edildi. Çalışmalarda spesifik bir özelliği olmayan proteinler ile pazardan alınan sıradan sütün kremlere marka etiketi basılarak “kolajen iptronik”, “gençleştirici iptronik” olmak üzere biçimlerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.
1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde, bayilik muahedesi yapmak isteyen şahıslardan isim hakkı ismi altında yüksek meblağda para çevrildiği ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınan taşınmaz malların periyodu biçiminde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan değerlendirmede Neslihan Güngen ve İnanç Güngen’in yatırımcı hesabında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu tespit edildi.
MASAK’IN GÖREVLENDİRDİĞİ VERGİ MÜFETTİŞİ, KUŞAĞIM GÜNGEN’İ 30 KERE KAYIT DIŞI ARAMIŞ
Öte yandan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, 30’dan fazla defa Genel Müdürlüğüm Güngen’i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibi üzerine vergi müfettişi de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi tatil yaptıysa otelde rezervasyon yaptırın. İstanbul’a ucuz alışveriş.
