Kamboçya’nın Huione Garantisi 11 Milyar Dolarlık Küresel Dolandırıcılıklara Olanak Sağlıyor: Rapor
Ülkenin iktidar ailesiyle bağlantılı olan Kamboçyalı çevrimiçi finans platformu Huione Guarantee’nin, özellikle domuz kesimi dolandırıcılıkları olmak üzere küresel dolandırıcılık ekonomisine 11 milyar dolarlık yatırım sağlayan bir pazar yeri olduğunu Wired, kendi araştırmalarına ve kripto izleme şirketi Elliptic’ten alınan bilgilere atıfta bulunarak iddia etti.
Wired, Telegram mesajlaşma sistemi üzerinden gerçekleştirilen eşler arası işlemler için para yatırma ve emanet yetenekleri sağlayan platformun, deepfake dolandırıcılıkları, kara para aklama ve kurbanın görünüşte hayranı olan kişi tarafından maddi olarak tüketilmeden önce kandırıldığı sözde domuz kesimi gibi hizmetleri listelediğini söyledi.
Kullanıcılar, dünyanın en büyük sabit parası olan USDT’yi kullanarak işlem yapar. USDT’nin blok zinciri üzerinden izlenebilmesi nedeniyle Elliptic, fon akışlarını takip edebildiğini söyledi.
Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Tom Robinson, Wired’a yaptığı açıklamada, “Huione Guarantee’nin başlangıçta bu amaçla kurulduğundan emin değilim ancak kesinlikle öncelikli olarak çevrimiçi dolandırıcılar için bir pazar yeri haline geldi.” dedi.
Elliptic’e göre Huione Guarantee, “Kamboçya’nın iktidardaki Hun ailesiyle bağlantıları olan Kamboçyalı bir şirket olan Huione Group’un bir parçası” ve bu ailede Kamboçya başbakanı Hun Manet de yer alıyor.
Huione Guarantee yetkililerine CoinDesk üzerinden ulaşılamadı: Web sitesindeki Telegram adresleri kapalıydı ve Kamboçya’da mesai saatleri dışında gönderilen bir e-postaya yanıt gelmedi. Kamboçya Bakanlar Kurulu ofisi, mesai saatleri dışında gönderilen bir yorum talebine yanıt vermedi.
Web sitesinde şu sorumluluk reddi beyanı yer alıyor: “Huiwang Guarantee müşterilerin özel işlerine katılmaz veya onları anlamaz. Garantör olarak, yalnızca bir tarafın malları ve diğer tarafın parayı almasından sorumluyuz.” Google çevirisine göre.
Mayıs ayında Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder ve Hinge gibi şirketler kullanıcıları korumak için “Tech Against Scams” koalisyonunu kurdu.
USDT’nin kara para aklama aracı olarak popülerliği, Ocak ayında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından dile getirilmişti. USDT ihraççısı Tether o dönemde stablecoin’in özellikle vurgulandığını söylemişti.
Blockchain analistlerinin doğrudan muhataplarla etkileşime girmeden bulgularını kamuoyuyla paylaşmayı seçmesi, “bireylerin ve bu durumda şirketlerin bir yanlışı gözlemledikleri ancak müdahaleye öncelik vermek yerine sosyal medya etkileşimi ve kötü şöhret için bunu kaydetmeyi tercih ettikleri bir seyirci etkisi yaratıyor” dedi bugün bir Tether sözcüsü.
