Brezilya Sivil Polisi Uyuşturucu Çetesi Tarafından Kullanılan Kripto Para Aklama Planını Çökertti
Brezilya’nın São Paulo kentindeki Sivil Polis, kripto para borsası olarak faaliyet gösteren bir şirketi işleten uyuşturucu çetesi First Capital Command (PCC) tarafından yönetilen bir kara para aklama planını çökerttiğini Salı günü X’te (eski adıyla Twitter) duyurdu.
CNN’in haberine göre şirket yaklaşık 500 milyon real (89 milyon $) değerinde işlem gerçekleştirdi. Polis baskın sırasında şirketin genel merkezinde 55 milyon real (8,9 milyon $) değerinde çeklere el koydu, şirketin ismi henüz açıklanmadı.
Baskınlar, São Paulo Sivil Polisi’nin Salı günü São Paulo eyaletindeki farklı şehirlerde Birinci Başkent Komutanlığı’na bağlı kişilere yönelik 20 tutuklama emri ve 60 arama ve el koyma emrini yerine getirmesi emri almasının ardından gerçekleşti.
Brezilya mahkemeleri ise soruşturmaya dahil olanların 8 milyar reali (1427 milyon dolar) aşan mal varlığına el koydu.
The Economist’in son raporuna göre, Birinci Başkent Komutanlığı, yaklaşık 40.000 üyesi ve 60.000’e yakın taşeronuyla Latin Amerika’nın en büyük çetesi olarak biliniyor.
