Binance, Hindistan Mali İstihbarat Birimi Tarafından 2,2 Milyon Dolarlık Cezaya çarptırıldı
Hindistan’ın kara para aklamayı önleme birimi Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, Hintli müşterilere ülkenin kara para aklamayı önleme kurallarına uymadan hizmet sağlaması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon dolar (18,82 crore INR) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Binance ve diğer birkaç offshore kripto para borsası, Hintli yetkililer tarafından göstermelik bildirimler yayınladı ve ardından Ocak 2024’te “yasadışı faaliyet gösterdikleri” gerekçesiyle Hindistan’dan çıkarıldı.
Ancak Binance, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile yapılan duruşmanın ardından ceza ödemesi şartıyla Mayıs ayında Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından onaylanan KuCoin ile birlikte ilk offshore kriptoyla ilgili kuruluş oldu.
Mali İstihbarat Birimi duyurusunda, “Binance’in yazılı ve sözlü sunumlarını değerlendirdikten sonra FIU-IND Direktörü, kayıtlardaki mevcut materyallere dayanarak Binance’e yönelik suçlamaların doğrulandığını tespit etti.” ifadesine yer verildi.
“Sonuç olarak, FIU-IND Direktörü”, “yükümlülüklere titizlikle uyulmasını sağlamak için özel talimatlar” ile birlikte Binance’e yaklaşık 2,2 milyon dolarlık bir “toplam ceza” uygulanmasını emretti.
Binance, CoinDesk’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
