Aydın’da Varlıklar Üzerinden Operasyon: 9 Gözaltı
AYDIN merkezli 4 vilayetteki bilişim görevlilerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve kabahat gelirlerini kripto varlıkları üzerinde inceleme yaparak örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik operasyonda, 11 şüpheliden 9’u etkilendi. Şüphelilerin süreç hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü’nce yapılan bağımsız bilişim sistemlerini kullanmak amacıyla parçalanmış dolandırıcılık ve hata gelirlerini kripto varlıkları üzerinden aklama hatalarını örgütlü olarak şebekeye yönelik Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da dün sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kuşkulu, gözaltına alındı. 2 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.
KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve geçersiz sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve toplumsal medya hesapları üzerinden ağlarına, kaybettikleri zararlarla öncelikle normal sohbet edip, inanç kazanarak mağdurların ferdî verilerini ve bir araya geldikleri belirlendi. Şüphelilerin ardından elemiş oldukları zararlara ilişkin ferdî bilgileri kullanılarak oluşturulan uydurma dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağduriyetlere gönderip, şantaj yaparak ‘uzlaşma bedeli’, ‘avukatlık bedeli’, ‘dava kapama bedeli’ isimleri altında ödemeler tespit edildi. Mağdurlardan elde edilen hata gelirlerini kripto varlıklarına çevirerek çok sayıda kripto deposu ve yabancı kripto borsaları ortası transfere tabi tutup, dağıtmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru varlıkları gizleyerek yasal bir yolla elde edilmesi konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlendi.
56 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ
Karmaşık kripto para transferinin takibi ve detaylı teknik analiziyle, şüphelilerin izini kaybettirmeyi hedefledikleri şebekeye kapalı kripto para birimleri deşifre edildi. Yurt içi ve dışı kripto varlık sağlayıcıları, gruplar, özel ödeme üyelikleri, internet servis sağlayıcılarından alınan veriler kapsamında MASAK ile koordineli yapılan çalışmaların sonucu, şüphelilerin süreç hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Şebekeye ilerlemek yapısı içerisinde yer ve hata faaliyetlerini organize ederken bir yandan da şüpheliye yönelik sürdürülen planlı faaliyet kapsamında 56 kişinin mağdur olduğu tespit edildi. Öte yandan şüpheliler jandarmadaki kalabalığın akabinde bu sabah adliyeye sevk edildi.
