Aydın’da Kripto Varlıklar Üzerinden Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 9 Tutuklama
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, ( Aydın), -AYDIN merkezli 4 vilayetteki bilişim personelini kullanarak, potansiyel dolandırıcılık ve hata gelirlerini kripto varlıkları üzerinde incelemek ve yönetmek. Şüphelilerin süreç sıkıntısının 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. 9 yaşında tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Aydın Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Cürümlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, bilişim hukuku kapsamında değerlendirilecek hukuki sorumluluklar ve gelirlerini kripto varlıkları açısından inceleyecek olursak; Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da dün sabah operasyon tasarlandı. Operasyonda 9’un beklentileri karşılandı. 2 kişinin yakalanması için randevu düzenleneceği bildirildi.
KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin çok düzeyde arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve düzmece toplumsal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, web siteleri ve toplumsal medya hesapları üzerinden ağlarına, mağdurlarla öncelikle olağan sohbet edin, kazanarak mağdurların şahsî bilgisini ve ayrıntılarını ele alan şirketler belirlendi. Şüphelilerin sonrasında ele geçirdikleri mağdurlara ait şahsî bilgi kullanarak yasadışı davalar düzenlediler, anlaşmalar yaptılar ve icra evraklarını, avukatlarla birlikte mağdurlara tazminat ödeyip, şantaj yaparak ‘uzaklaşma’, ‘avukatlık’, ‘dava bedeli’ ismi altında ödemeler dağıtıldı tespit edildi. Mağdurlardan elde ettikleri cürüm gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğukcüzdan ve yabancı kripto borsaları ortası transfere tabi tutup, karıştırmak, kaydetmek, izni kaybetmek ve gayrimeşru açıklamak gizleyerek yasal bir yolla elde edildiği konusunda duyumlar uyandırmak yoluyla akladıkları da belirlenmiştir.
56 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ
Karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve Ayrıntılı teknik tahliliyle, inananların izinlerini kaybetmeyi amaçlayan şebekeye saklı kripto cüzdanları tasarlandı. Yurt içi ve dışı kripto varlıkları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcıları tarafından alınan veriler kapsamında MASAK ile yapılan çalışmaların sonucu, şüphelilerin süreç hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Şebekeye hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve cürüm faaliyetlerini organize eden bir formda işleyen 11 kişiye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi.
9 KUŞKULU TUTUKLANDI
Öte yandan, jandarmadaki çalışmalar tamamlanan 9 kuşkulu adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kuruluş MG ve DD ile örgüt üyeleri tarafından kaydedilen .AB, BY, FAG, Ö.G, MB, OC ve AC çıkartıldı mahkemece tutuklandı.
