ABD SEC, Kripto Platformu Kullanarak Gerçekleştirdiği 60 Milyon Dolarlık Ponzi Dolandırıcılığıyla İlgili İki Kardeşi Suçladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Jonathan ve Tanner Adam kardeşlerin, bir kripto varlık ticaret platformunu içeren 60 milyon dolarlık bir Ponzi şemasıyla 80’den fazla yatırımcıyı dolandırmaya çalışmakla suçlandığını duyurdu.
SEC ayrıca “Angleton, Teksas’ta ikamet eden Jonathan Adam ve Miami, Florida’da ikamet eden kardeşi Tanner Adam’a ve ilgili kuruluşları GCZ Küresel LLC ve Triten Financial Group LLC’ye karşı acil varlık dondurmaları” elde etti.
Ocak 2023 ile Haziran 2024 arasında kardeşlerin kurbanları aylık %13,5’e kadar getiri vaadiyle kandırdığı iddia ediliyor. Şikayette ikilinin yatırımcılara Jonathan Adam’ın bir kripto varlık ticaret platformunda çalışan ve arbitraj ticaret fırsatlarını tespit edebilen bir “bot” yarattığını yalan söylediği iddia ediliyor.
SEC ayrıca Tanner Adam’ın fonları Miami’de 30 milyon dolarlık bir apartman inşa etmek için kullandığını, Jonathan Adam’ın ise yatırımcı fonlarından en az 480.000 doları eğlence amaçlı araçlar satın almak için kullandığını iddia ediyor. Jonathan ayrıca yatırımcılara daha önce üç adet menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan hüküm giydiğini söylemedi.
SEC, kardeşlere karşı “kalıcı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların faiziyle birlikte geri alınması ve hukuki cezalar” talep ediyor.
